Un tribunal russe, la Cour suprême du Tatarstan, a émis un mandat d’arrêt contre trois fondateurs de Finiko. Finiko s’est fait passer pour une société d’investissement mais s’est avéré être un stratagème de Ponzi.

Les influenceurs qui ont attiré les investisseurs vers le programme Finiko sont désormais recherchés

Les trois sont Zygmunt Zygmuntovich, Marat et Edward Sabirov. Il est allégué que les trois fondateurs recherchés de Finiko ont participé à des arnaques à hauteur de 95 millions de dollars. Les victimes du stratagème vont au-delà de la Russie pour inclure des citoyens de pays tels que le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Hongrie, l’Autriche, l’Allemagne et les États-Unis.

Finiko a utilisé un réseau d’influenceurs pour attirer les gens dans le système de Ponzi avec une incitation de frais de référence. Le programme obligeait les investisseurs à échanger leur Bitcoin en échange du jeton natif de Finiko.

La première arrestation du stratagème Finiko concernait un influenceur Instagram Kirill Doronin. Kirill a été arrêté pour fraude juste après avoir obtenu la nationalité turque, probablement pour fuir.

Après l’arrestation de Kirill, d’autres fraudeurs liés à Finiko ont été arrêtés en septembre. Les personnes appréhendées étaient le vice-président de Finiko, Ilgiz Shakirov, ainsi que deux femmes Lilia Nurieva et Dina Gabdullina, qui ont agi en tant qu’influenceurs pour attirer les investisseurs dans le programme Finiko.

Les trois recherchés sont des associés de Kirill et auraient déménagé à l’étranger. La Cour suprême du Tatarstan a statué sur la décision de leur mandat d’arrêt par contumace des suspects. Les trois ont été récompensés par des avocats du gouvernement qui ont cherché à bloquer la décision du tribunal d’émettre un mandat d’arrêt international contre les fugitifs de Finiko.

Les Émirats arabes unis, l’Abkhazie et la Turquie parmi les emplacements suspects des fugitifs de Finiko

Il existe actuellement divers rapports sur le sort des trois fondateurs de Finiko. Un article sur Business Online a allégué que les trois hommes se cachaient aux Émirats arabes unis, auxquels ils ont accédé via la Biélorussie.

D’autres sources prétendant être au courant de l’affaire Finiko allèguent que Zygmuntovich se trouve dans la république séparatiste de Géorgie, soutenue par la Russie, en Abkhazie. Avec le soutien de la nouvelle citoyenneté de Kirill, certaines sources affirment que les fugitifs Finiko sont en Turquie.