Ein russisches Gericht, der Oberste Gerichtshof von Tatarstan, hat einen Haftbefehl gegen drei Gründer von Finiko erlassen. Finiko gab sich als Investmentgesellschaft aus, entpuppte sich jedoch als Ponzi-System.

Influencer, die Investoren in das Finiko-Programm gelockt haben, werden jetzt gesucht

Die drei sind Zygmunt Zygmuntovich, Marat und Edward Sabirov. Es wird behauptet, dass die drei gesuchten Finiko-Gründer daran beteiligt waren, Menschen um bis zu 95 Millionen Dollar zu betrügen. Die Opfer des Plans gehen über Russland hinaus und umfassen Bürger aus Ländern wie Kasachstan, Kirgisistan, Ungarn, Österreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten.

Finiko nutzte ein Netzwerk von Influencern, um Menschen mit einem Anreiz von Empfehlungsgebühren für das Ponzi-Programm zu locken. Das System verlangte von den Anlegern, dass sie ihre Bitcoin im Austausch gegen den einheimischen Token von Finiko eintauschen.

Die erste Festnahme des Finiko-Schemas erfolgte durch einen Instagram-Influencer Kirill Doronin. Kirill wurde kurz nach Erhalt der türkischen Staatsbürgerschaft wegen Betrugsvorwürfen festgenommen, wahrscheinlich um zu fliehen.

Nach der Festnahme von Kirill wurden im September weitere mit Finiko in Verbindung stehende Betrüger festgenommen. Bei den Festgenommenen handelte es sich um Finikos Vizepräsident Ilgiz Shakirov sowie die beiden Frauen Lilia Nurieva und Dina Gabdullina, die als Influencer fungierten, um Investoren in das Finiko-Programm zu locken.

Die drei Gesuchten sind Mitarbeiter von Kirill und sollen ins Ausland umgezogen sein. Der Oberste Gerichtshof von Tatarstan entschied in Abwesenheit der Verdächtigen über den Haftbefehl. Die drei erhielten von der Regierung ausgestellte Anwälte, die versuchten, die Entscheidung des Gerichts zu verhindern, einen internationalen Haftbefehl gegen die Finiko-Flüchtlinge zu erlassen.

VAE, Abchasien und die Türkei unter den mutmaßlichen Orten der Finiko-Flüchtlinge

Über den Verbleib der drei Finiko-Gründer gibt es derzeit unterschiedliche Berichte. Ein Artikel auf Business Online behauptete, dass sich die drei in den Vereinigten Arabischen Emiraten versteckten, auf die sie über Weißrussland zugegriffen hatten.

Andere Quellen, die behaupten, mit dem Fall Finiko vertraut zu sein, behaupten, dass sich Zygmuntowitsch in der von Russland unterstützten abtrünnigen Republik Georgien, Abchasien, aufhält. Mit der Unterstützung von Kirills neuer Staatsbürgerschaft behaupten einige Quellen, dass sich die Finiko-Flüchtlinge in der Türkei aufhalten.