Ruský soud, Nejvyšší soud Tatarstánu, vydal zatykač na tři zakladatele společnosti Finiko. Finiko vystupovala jako investiční společnost, ale ukázalo se, že jde o Ponziho schéma.

Vlivci, kteří přilákali investory do schématu Finiko, jsou nyní hledáni

Ti tři jsou Zygmunt Zygmuntovich, Marat a Edward Sabirov. Údajně se hledaní tři zakladatelé Finiko podíleli na podvádění lidí až do výše 95 milionů dolarů. Oběti programu přesahují Rusko a zahrnují občany ze zemí jako Kazachstán, Kirgizstán, Maďarsko, Rakousko, Německo a Spojené státy.

Finiko použila síť ovlivňovatelů, aby nalákala lidi do Ponziho schématu s pobídkou za poplatky za doporučení. Tento režim vyžadoval, aby investoři obchodovali se svými bitcoiny výměnou za nativní token Finiko.

Prvním zatčením schématu Finiko byl instagramový influencer Kirill Doronin. Kirill byl zatčen za obvinění z podvodu hned poté, co získal turecké občanství, pravděpodobně na útěk.

Po Kirillově zatčení bylo v září zatčeno více podvodníků spojených s Finikem. Zadrženými byli viceprezident společnosti Finiko Ilgiz Shakirov spolu se dvěma ženami Lilia Nurieva a Dina Gabdullina, kteří působili jako ovlivňovatelé, aby přilákali investory do schématu Finiko.

Tři hledaní jsou společníky Kirilla a věří se, že se přestěhovali do zahraničí. Nejvyšší soud Tatarstánu rozhodl o jejich příkazu k zatčení v nepřítomnosti podezřelých. Tito tři získali vládou vydané právníky, kteří se snažili zablokovat rozhodnutí soudu o vydání mezinárodního zatykače na uprchlíky Finiko.

Spojené arabské emiráty, Abcházie a Turecko mezi podezřelými místy uprchlíků Finiko

V současné době existují různé zprávy o pobytu tří zakladatelů Finiko. Článek na Business Online tvrdil, že se ti tři ukrývali ve Spojených arabských emirátech, kam se dostali přes Bělorusko.

Jiné zdroje prohlašující obeznámenost s případem Finiko tvrdí, že Zygmuntovich je v odtržené republice Gruzie podporované Ruskem, Abcházii. S podporou nového Kirillova občanství některé zdroje tvrdí, že uprchlíci Finiko jsou v Turecku.