Un tribunal ruso, el Tribunal Supremo de Tartaristán, ha emitido una orden de arresto contra tres fundadores de Finiko. Finiko se hizo pasar por una empresa de inversión, pero resultó ser un esquema Ponzi.

Ahora se buscan personas influyentes que atrajeron a los inversores al esquema Finiko

Los tres son Zygmunt Zygmuntovich, Marat y Edward Sabirov. Se alega que los tres fundadores de Finiko buscados participaron en estafar a personas por hasta $ 95 millones. Las víctimas del esquema van más allá de Rusia para incluir ciudadanos de países como Kazajstán, Kirguistán, Hungría, Austria, Alemania y Estados Unidos.

Finiko usó una red de personas influyentes para atraer a las personas al esquema Ponzi con un incentivo de tarifas de referencia. El esquema requería que los inversores intercambiaran su Bitcoin a cambio del token nativo de Finiko.

El primer arresto del plan de Finiko fue de un influencer de Instagram, Kirill Doronin. Kirill fue arrestado por cargos de fraude justo después de haber obtenido la ciudadanía turca, probablemente para huir.

Después del arresto de Kirill, más estafadores vinculados a Finiko fueron arrestados en septiembre. Los detenidos fueron el vicepresidente de Finiko, Ilgiz Shakirov, junto con dos mujeres, Lilia Nurieva y Dina Gabdullina, quienes actuaron como influyentes para atraer inversores al esquema de Finiko.

Los tres buscados son socios de Kirill y se cree que se han trasladado al extranjero. El Tribunal Supremo de Tartaristán dictaminó la decisión de su orden de arresto en ausencia de los sospechosos. Los tres recibieron abogados emitidos por el gobierno que intentaron bloquear la decisión del tribunal de emitir una orden de arresto internacional para los fugitivos de Finiko.

Emiratos Árabes Unidos, Abjasia y Turquía entre las ubicaciones sospechosas de los fugitivos de Finiko

Actualmente hay informes variados sobre el paradero de los tres fundadores de Finiko. Un artículo de Business Online alegaba que los tres se escondían en los Emiratos Árabes Unidos, a los que accedieron a través de Bielorrusia.

Otras fuentes que afirman estar familiarizadas con el caso Finiko alegan que Zygmuntovich se encuentra en la república separatista de Georgia, Abjasia, respaldada por Rusia. Con el respaldo de la nueva ciudadanía de Kirill, algunas fuentes afirman que los fugitivos de Finiko están en Turquía.